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지난 여름 폴란드 재무부는 추가 권장 사항을 제시하여 FX 거래에서 필요한 마진을 4 %까지 4 배로 늘리는 법안을 도입하여 최대 레버리지를 25 배로 낮추었다. 또한 허가 없이 하는 브로커에게 2,400 만 유로의 벌금을 제안했다.

고수익을 미끼로 투자자들을 속여 1조원 가량을 챙긴 다단계 금융사기범이 재판에 넘겨진 가운데 그 수법에 관심이 쏠리고 있다.

서울중앙지검 첨단범죄수사2부(부장검사 이근수)는 지난 21일 이 업체 김모(46) 대표를 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률(사기) 및 방문판매 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소했다고 26일 밝혔다.

김씨는 FX마진거래 중개 사업 등 해외사업 투자 수익으로 매달 1~10%의 수익과 원금을 보장한다고 속여 다단계 영업방식으로 1만2076명으로부터 1조960억원을 챙긴 혐의를 받고 있다.

FX마진거래(외환차익거래)는 환율의 변동에 따라 외국환을 환전해 차익을 남기는 거래를 말한다.

특별한 거래소가 존재하지 않는 장외상품으로, 국제 딜러은행(IB)들이 청산보증을 하면서 유동성을 공급한다.

해외 소매외환딜러들은 최유리가격에 일정 거래비용을 더한 호가를 국내 금융투자회사를 통해 투자자들에게 제공한다.

김씨는 홍콩에 법인을 설립하고 소매외환딜러를 확보해 중개하는 사업을 하면 고수익을 올릴 수 있다고 투자자들을 속인 것으로 알려졌다.

김씨에게 투자를 제안 받았다는 고모씨는 "자기들이 홍콩 법인을 세웠는데 수수료를 엄청 많이 취할 수 있는 구조라고 설명했다"며 "그들과 거래하는 해외 딜러들이 많이 있고 딜러들이 거래를 할 때마다 수수료가 발생하기 때문에 고수익을 남길 수 있다면서 투자를 제안했다"고 설명했다.

하지만 실제로는 거래를 하는 해외 딜러가 거의 없거나 미미했던 것으로 알려졌다.

특히 김씨는 이 과정에서 실제 FX마진거래 중개 실적이 미미함에도 투자자들을 속이기 위해 거래량이 조작되는 가짜 프로그램도 만든 것으로 알려졌다.

김씨는 그동안 투자자들을 모으는 과정에서 원금·이익 배당에 사용한 4843억원 전액은 돌려막기로 충당한 것으로 드러났다. 모집책들에게 지급된 수수료만 2562억원에 달하는 것으로 나타났다.

투자자를 1만명 넘게 모을 수 있었던 것은 보험설계사들을 끌어들여 고객을 유치하고 인센티브를 부여하는 방식을 사용했기 때문으로 알려졌다. 중간 모집책과 보험설계사들을 활용해 고액자산가와 개인사업자 등 고객들을 투자하도록 끌어들인 것이다.

고씨는 "당시 투자설명회를 여는 방식으로 투자자들을 엄청나게 끌어모았다"며 "상당수의 보험설계사들이 연루 돼 투자자들을 모으고 인센티브를 챙기는 식이었다"고 설명했다.

이어 "이 사건 이후 개인이 개인을 상대로 소송을 건 사람, 지인들 돈을 다 끝어모았다가 피해를 본 사람 등 많은 피해자가 생긴 것으로 안다"며 "특히 피해를 입은 사람들 중에선 이른바 패자부활전을 위해 또 다른 업체를 만들어 비슷한 일을 한다는 얘기가 만연하다"고 설명했다.

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[21.10.15 경제지표]미국 근원 소매판매, 라가드르 소매 FX 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

다우존스30산업평균지수는 1.56% 올랐고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수는 각각 1.71%, 1.73% 상승했다.

미 연방준비제도(Fed·연준)가 11월부터 테이퍼링의 첫발을 뗄 것으로 예상되면서 시장은 전반적으로 성장둔화 우려에 무게를 실었다.

이에 10년물 미 국채수익률과 30년물 국채수익률, 2년물 국채수익률이 모두 전거래일보다 하락했다.

달러화 가치는 인플레이션 압력이 여전한 것으로 확인됐지만 혼조세 를 보였다.

달러 인덱스 기준으로 최근 열흘 동안 가파른 강세를 보인 데 따른 되돌림으로 풀이됐다.

유로화 등 일부 통화에 대해서는 차익실현 움직임도 본격화 됐다.

유가는 80달러대로 다시 올랐다.

미국 주간 원유 재고가 예상보다 크게 늘었지만, 국제에너지기구(소매 FX IEA)가 원유 수요급증을 전망하면서 유가가 상승했다.

11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 81.31달러로, 2014년 10월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

이날 경제지표는 주간 실업보험청구자수, 9월 생산자물가지수(PPI), 주간 원유재고 등이 발표됐다.

미국의 주간 실업보험청구자수는 팬데믹 이후 최저 수준을 경신했다.

미 노동부는 지난 9일로 끝난 한 주간 실업보험청구자수가 계절조정 기준으로 전주보다 3만6천 명 감소한 29만3천 명으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치인 31만8천 명을 밑돌았다.

이 수치는 지난해 3월 14일 25만6천 명 이후 최저 수준이다.

미 노동부는 9월 PPI가 전월 대비 0.5% 올랐다고 발표했다.

월스트리트저널이 사전 집계한 전문가 소매 FX 예상치는 0.6% 상승이었다.

8월 수치는 0.7% 상승에서 수정되지 않았다.

생산자물가 상승률은 지난 4월 0.6%를 기록한 이후 7월 1%까지 올랐다가 8월부터 2개월 연속 둔화했다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 8일로 끝난 한 주간 원유 재고는 608만8천 배럴 증가한 4억2천700만 배럴로 집계됐다.

월스트리트저널이 집계한 애널리스트 예상치는 90만 배럴 증가였다.

휘발유 재고는 195만8천 배럴 감소한 2억2천310만 배럴이었고, 정제유 재고는 2만4천 배럴 감소한 1억2천930만 배럴이었다.

이날 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재는 연준이 테이퍼링을 논의할 타당한 시기라고 말했다.

다우존스 등 외신에 따르면 바킨 총재는 뉴욕 포캐스터스 클럽 연설에서 테이퍼링은경제 성장세를 저해하지 않을 것이라며, 인플레이션 기대를 설정할 긍정적인 조치가 될 수 있다고 주장했다.

폴란드, 최대 FX 및 CFD 거래 레버리지를 25 배로 낮춘다.

폴란드는 소매 FX 거래를 최초에 금지한 소매 FX EU 국가 중 하나였으며, 2015 년 7 월에 소매 FX 포지션의 최대 레버리지를 100배로 설정한 규제를 통과 시켰다. (즉 모든 포지션에서 1 %의 마진을 요구한다).

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지난 여름 폴란드 재무부는 추가 권장 사항을 제시하여 FX 거래에서 필요한 마진을 4 %까지 4 배로 늘리는 법안을 도입하여 최대 레버리지를 25 배로 낮추었다. 또한 허가 없이 하는 브로커에게 2,400 만 유로의 벌금을 제안했다.

그러나 우리는 현재 유럽의 금융 규제 기관인 ESMA가 이 문제를 조사하기로 결정한 후 폴란드의 MoF 소식통이 새로운 제안의 이행을 연기하기로 결정했다고 밝혔다. ESMA는 내년 초에 레버리지에 관한 권고안을 발표할 예정이며 분명히 유럽 전 지역에서 구현될 것이다. 영국 규제 당국은 또한 ESMA가 공식적으로 이 문제를 소매 FX 검토 중이라고 발표한 후 FX 및 CFD 중개 회사에 50 배의 레버리지를 적용하기 시작했다.

Polish MoF는 소매 상인이 할 수 있는 행동과 할 수 없는 행동에 대해 언급했다. 벨기에 작년에 레버리지 FX 및 CFD 거래를 전면 금지했다. 현지 법률에 규제 된 “유능한”중개인은 벨기에 고객과의 관계를 단절시켜야 하며 무허가의 해외 중개인이 시장에 진입했다. 벨기에의 소매 상인에게는 좋은 결과는 아닌 소매 FX 것 같다.

만약 정부가 레버리지 거래에 대한 엄격한 규칙을 시행한다면, 폴란드 소매 금융 거래자들 사이에서 중요한 시장 점유율을 가진 브로커가 가장 큰 타격을 입을 것이다. 특히 바르샤바 기반 중개인 X 소매 FX 소매 FX Trade Brokers Dom Maklerski SA (WSE : XTB)는 XTB.com Retail FX 브랜드를 운영하며 본국에서 매출의 약 1/3을 차지하고 있다. 더 나은 재무 결과에도 불구하고 XTB 주식은 2016 년 5 월 IPO 가치의 절반 이하로 침체되어 있다.

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뉴욕 환시에서 미 달러화는 미국 소매판매 지표가 부진한 모습을 보임에 따라 유로화 및 엔화에 하락 마감 . 미국의 2 월 소매판매는 전월 대비 0.6% 감소해 시장 컨센서스 0.3% 증가를 하회 . 반면 지난 주 신규실업수당 청구건수는 3 만 6 천명 감소한 28 만 9 천명을 나타내 예상치인 30 만 5 천명을 밑도는 호조를 보임 . 다음 주 연방공개시장위원회 (FOMC) 정례회의에서 ‘ 인내심 (소매 FX patient)’ 이라는 단어가 삭제될 경우 주요국 통화정책 차별화를 부각시키며 글로벌 달러는 상승 추세를 재개할 것으로 예상됨 .

금일 서울 환시에서 달러화는 최근의 급등세가 다소 진정되며 1,120 원대 중반에서 숨고르기 소매 FX 장세를 연출할 것으로 예상됨 . 미국 소매판매 지표 부진으로 글로벌 달러 강세가 주춤해지면서 달러화에 대한 상승 압력 역시 완화될 듯 . 다만 다음 주 일본은행 (BOJ) 금융정책결정회의 및 미국 FOMC 회의 등 대형 이벤트를 앞둔 경계심은 달러화에 하단 지지력을 제공할 수 있는 요인 . 역내외 시장 참가자들이 구축한 롱포지션에 대한 일부 차익실현 움직임이 이어질 가능성이 있으나 그 강도는 강하지 않을 듯 .

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